Від карткового переказу до податкової перевірки: як у липні контролюють доходи фізосіб, ФОП і бізнесу

Лектор вебінару

• Ірина Губіна
  Експерт з податкового та бухгалтерського обліку

Про що дізнаєтесь?

• Правила роботи лімітів на перекази, вимоги банків у межах фінмоніторингу та способи уникнення блокування рахунків.
• Інструменти податкового контролю щодо дроблення бізнесу та виявлення ризикових операцій.
• Основні маркери ризику під час фактичних перевірок і критерії, на які звертають увагу контролери у грошових операціях.
• Підходи податкових органів до оцінки транзакцій як штрафонебезпечних у разі відсутності фіскалізації.

1. Ліміти на перекази: як та для кого працюють. Як банки реалізують вимоги фінмоніторінгу, як не стати жертвою блокування рахунку.
2. Дроблення та ризиковість: інструменти контролю від податківців.
3. Маркери ризику по грошовим операціям на фактичних перевірках. На що звертають увагу контролери.
4. Перекази та фіскалізація: які транзакції штрафонебезпечні в очах податківців та чому.