Фінмоніторинг для бухгалтерів і консультантів: постановка на облік, оцінка ризиків клієнтів, звіт

Лектор вебінару

• Наталія Одноралець
  Фахівець-практик з фінансового моніторингу

Про що дізнаєтесь?

• Обов’язки бухгалтерів і консультантів у сфері СПФМ, нормативно-правову базу та відповідальність за порушення вимог законодавства.
• Порядок постановки на облік СПФМ, роботу з особистим кабінетом, необхідні документи та типові помилки.
• Застосування ризик-орієнтованого підходу при оцінці клієнтів, категорії ризику та критерії їх визначення.
• Правила подання звітності до Держфінмоніторингу, строки та порядок формування повідомлень.

1. Законодавчі вимоги до СПФМ: обов'язки, нормативна база та відповідальність.
2. Постановка на облік СПФМ: реєстрація, особистий кабінет, документи та типові помилки.
3. Оцінка ризиків клієнтів: ризик-орієнтований підхід, категорії та критерії оцінки.
4. Звітність СПФМ: повідомлення до Держфінмоніторингу, строки та порядок подання.