Фінмоніторинг для бухгалтерів і консультантів: постановка на облік, оцінка ризиків клієнтів, звіт

Лектор вебінару

• Ірина Губіна
  Експерт з податкового та бухгалтерського обліку

Про що дізнаєтесь?

• Чи потрібно бухгалтеру або консультанту ставати на облік як суб'єкту первинного фінансового моніторингу.
• Як оцінювати ризики клієнтів, організувати внутрішні процедури фінмоніторингу та документувати їх результати.
• Як виконувати нові вимоги до звітності у сфері фінмоніторингу та уникнути відповідальності за порушення.

1. Статус СПФМ для бухгалтера / консультанта. Чи є шанс не реєструватися у Фінмоні?
2. Реєстрація є — що далі? Які обов’язкові дії передбачені для СПФМ, окрім реєстрації.
3. Відповідальність за нереєстрацію чи за відсутність фінмоніторінгу — що страшніше?
4. Як стати на облік через електронний кабінет.
5. Як побудувати належну оцінку клієнтів, за якими показниками треба спостерігати.
6. Звітність перед Фінмоном: коли та що подавати.