Фінмоніторинг для бухгалтера: коли НЕреєстрація коштує дорого, листи від фінмону, штрафи та ризики

Лектор вебінару

• Любов Романчук
  Експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування

Про що дізнаєтесь?

• Хто із бухгалтерів зобов’язаний ставати на облік у Держфінмоніторингу.
• Як правильно реагувати на листи Мінфіну та виконувати вимоги СПФМ.
• Які порушення у сфері фінмоніторингу призводять до штрафів і як їх уникнути.

1. Хто з бухгалтерів має ставати на облік у Держфінмоніторингу, а хто — ні.
2. Лист від Мінфіну щодо фінмону: як діяти бухгалтеру і що не ігнорувати.
3. Типові помилки при нереєстрації, поданні даних та виконанні обов’язків СПФМ.
4. Штрафи та ризики: коли порушення фінмоніторингу стає дорогим для бухгалтера.