Фінмоніторинг без паніки: кого перевіряють, що запитує банк і як уникнути блокування

Лектор вебінару

• Вікторія Величко
  Практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку

Про що дізнаєтесь?

• Як працює фінансовий моніторинг у 2026 році: актуальні правила, підходи та роль банків і інших фінустанов.
• Кому і чому може прийти запит від банку, через які операції блокуються рахунки та які наслідки це має для бізнесу.
• Як організована спільна робота банків, NovaPay та ДПС і на що звертати увагу, щоб мінімізувати ризики блокувань.

1. Фінансовий моніторинг-2026: правила та підходи.
2. Роль банків та інших фінустанов.
3. Кому може прийти запит від банку та чому блокуються рахунки.
4. Наслідки блокувань рахунків.
5. Банки, Нова Пей та ДПС: як організована спільна робота.