Фінансовий моніторинг у бухобліку: нові правила НБУ та ризики для бухгалтера

Лектор вебінару

• Тимур Алієв
  Консультант із питань бухгалтерського обліку тa оподаткування

Про що дізнаєтесь?

• Фінмоніторинг: нові правила, підозрілі операції, хто повинен повідомляти;
• Нагляд у сфері фінмоніторингу: зміни, повідомлення, ризики та відповідальність.

1. Фінмоніторинг у бухобліку: хто (не)повідомляє про підозрілі операції.
2. Банківський фінмоніторинг: від арешту рахунків до криміналу.
3. Листи «щастя» від банку: як (не)реагувати.
4. Нагляд у сфері фінмоніторингу: зміни від НБУ.
5. Наслідки порушення у сфері фінмоніторингу: кому що (не)загрожує.