Посилення фінмоніторингу ФОПів: які операції під пильним контролем, реальні кейси з блокування рахунків, рекомендації від експерта

Лектор вебінару

• Любов Романчук
  Експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування

Про що дізнаєтесь?

• Фінмоніторинг ФОПів: зміни, хто контролює, підозрілі операції
• Блокування / розблокування рахунків ФОП: алгоритм дій, мінімізація ризиків

1. Хто і чому контролює фінансові операції ФОПів і як працює фінмоніторинг?
2. Які операції ФОПів найчастіше викликають підозри у банків?
3. Кейси блокування/розблокування рахунків. Як діяти, щоб мінімізувати ризик блокування рахунку?
4. Які зміни у фінмоніторингу очікуються найближчим часом?