Банківський фінмоніторинг ФОПів: кого та за що «каратимуть», як документально підтвердити

Лектор вебінару

• Ірина Губіна
  Експерт з податкового та бухгалтерського обліку

Про що дізнаєтесь?

• Фінмоніторинг: що та як перевіряють, наслідки порушення банківських правил, підтвердні документи
• Готівкові операції та операції по особистим рахункам ФОП: ризики та податкові наслідки

1. Банківський фінмоніторинг: як він працює і як пов’язаний з оподаткуванням, наслідки порушення банківських правил.
2. Як бути надійним клієнтом банку, що таке типова та нетипова діяльність, які документи та підтвердження може вимагати банк від клієнта?
3. Готівкові операції: завжди ризик? Коли та чому треба пояснювати навіщо потрібна готівка?
4. Ризики діяльності «очима» НБУ: на які аспекти звертає увагу Нацбанк при аналізі діяльності ФОпів.
5. Операції по особистим та ФОПівським рахункам: чому важливо розмежовувати, як податкові наслідки їх «поєднання».