Нові правила з вересня - жовтня: обмеження переказів з карток і обмін інформацією про закордонні рахунки

Лектор вебінару

• Тимур Алієв
  Консультант із питань бухгалтерського обліку тa оподаткування

Про що дізнаєтесь?

• Як зараз працює банківський фінмоніторинг
• Практика блокування карткових переказів в деяких банках
• З якого періоду ДПС буде мати інформацію про закордонні рахунки

1. «Дропи»: чому вони виникли?
2. Кримінальна відповідальність дропа: чи можлива?
3. Банківський фінмоніторинг: як це працює зараз.
4. Карткові обмеження: практика деяких банків.
5. Обмеження карткових переказів: що очікувати в перспективі.
6. Інформація про закордонні рахунки: що побачить ДПС.
7. Податкові наслідки операцій з картками: практика та перспективи.