Штрафи за невиконання фінмоніторингу: хто відповідальний, як бухгалтеру не наразитися на штрафи

Лектор вебінару

• Ірина Губіна
  Експерт з податкового та бухгалтерського обліку

Про що дізнаєтесь?

• Фінмоніторинг: правила, статус, алгоритм та звітування
• Штрафи фінмоніторингу: види відповідальності, порушень та розміри штрафів

1. Фінмоніторинг: кого стосуються правила, який алгоритм дій для суб’єктів фінмоніторингу
2. Як не «проґавити» свій статус суб’єкта фінмоніторингу: головні акценти
3. Бухгалтер + фінмоніторинг: коли доведеться звітувати та щодо кого
4. У чому полягають вимоги контролю та звітування
5. Відповідальність за порушення: які вони і скільки доведеться заплатити