Перекази з картки на картку і фінмоніторинг: оподаткування, міфи і факти блокування

Лектор вебінару

• Богдан Янків
  Адвокат, блогер, експерт у податковому, корпоративному праві, супроводі приватних інвестицій

Про що дізнаєтесь?

• Підстави блокування при переказі з карти на карту
• Умови блокування та розблокування переказів з карти на карту
• Наслідки в разі відмови банку на розблокування переказу

1. По яких критеріях можуть блокувати перекази з карти на карту.
2. За яких умов банк може розблокувати переказ з карти на карту.
3. Які наслідки, якщо банк заблокував переказ і не вдалось пояснити походження коштів.