ФОП 3 группа,единый налог. При переводе денежных средств с расчетного счета на карточный счет, если ограничения суммы переводов за месяц, чтоб не попасть под фин.мониторинг?
На каком основании банк устанавливает свою границу финмониторинга? 400000 - это рекомендованная сумма? нижний предел? Чувствуется, что лектор на нашей стороне)
Карточка является идентификацией клиента?
Якщо робити перерахування готівкових коштів на одну особу на її рахунки в різних банківських установах (приват, ощад, аваль) по 4500+4500+4500 , така операція буде заблокована
С какой периодичностью можно переводить по 4999, чтоб не попасть под финморитонинг? Один раз в час, день, месяц?
Перечисления с карточки на карточку физлица ограничиваются в суммах или можно любую. Можно ведь и подарок подарить (деньги) на день рождения человеку в другом городе, районе. Обязательно писать назначение платежа если получатель его не видит?
Если фоп 3-группа перечисляет средства за товар не указанный в его видах деятельности, то этот платеж заблокируется? ФОП же может оплачивать не только товар для продажи, но и для себя если он налоги от своей деятельности уплачивает.
Какая сумма может поступить на кредитную карту физ.лица со своего т/с ФОПа и от других физ. лиц или со своего р/с ФОПа в течение месяца, квартала, года? какой остаток на карте физ лица может быть без попадания под финмониторинг.
Доброго дня! Чи може підприємець заплатити кошти за навчання дитини у ВУЗі з рахунку, по якому він проводить свою підприємницьку діяльність? Дякую.
Если я хочу оплатить за что-то за своих родственников, родителей или ребенка, то если большая сумма нужно предоставить паспорт, но платеж должен быть за другого человека. Средства поступят получателю от другого если банк укажет мои данные. То как быть?. Аналогичная ситуация была и идентификацией, оплачивался с карточки сына налог за меня с указанием в назначении платежа, куда, за кого оплачивалось, но средства не поступили и числится задолженность. Как действовать если нужно оплатить что-то за больных родителей в сумме более 5т грн.?
Я правильно понимаю, что по закону финмониторингу подвергаются суммы от 400000 грн., но банки могут не придерживаться этого и устанавливать гораздо тменьшие суммы для финмониторинга? При этом никаких нарушений не будет? А если человек решил перечислить 6000, а не 5000, то это нарушение и его карточный счет заблокируют?
Як будуть перевірятися розрахунки між юридичними особами на суму від 400 тис.грн.? 400 тис. грн - це сума одноразового платежу чи сума договору?
Лимит на платежи 400 тыс.грн это в день? за одну операцию?
У меня кредитная карточка и на её счет мне перечисляет физическое лицо(не предприниматель) может ли банк заблокировать этот платеж.
Чи буде блокуватися платіж до 5 тис. грн., але здійнений декілька раз на день, тиждень, рік з одного банку або різних банків на один банківський рахунок.
Контрагент физ особа , не хочет себя "показывать" и оплачивает товар на юридическое лицо , через банк в размере 4999 грн, эти платежи регулярно каждую неделю, т.к. сумма товара 200 тысяч . Может банк заблокировать эти поступления на юридическое лицо.
Повертаючись до прикладу з внесенням 1 млн. грн. і пред`явлення декларації- А якщо фіз. особа назбирала мільйон за 10 років?
Вопрос про покупку недвижимости или авто- Сумму такую можно 20 лет копить. И какие тогда подтверждающие документы надо предоставлять? За 20 лет?
При поповнені кредитної картки, чи можуть бути питання в банка звідки у мене ці кошти, наприклад сім тисяч
Доброго дня! Скажіть будь -ласка, чи є якісь обмеження через грошові перекази ,наприклад Вестерн Юніон, із -за кордону. Допомога від родичів (батьків,чоловіка чи дружини). Сума в еквіваленті до валюти більше 5000 гривень. Дякую.
