Заголовок тимчасово відсутній

На нашу думку, дані про порушення Вами валютного контролю передав ДПС саме банк, адже податківці не мають доступу до Ваших платежів (кому та скільки Ви перерахували).

При цьому банк при проведенні валютного контролю керується Інструкцією НБУ № 7 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19#Text):

"9. Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:

...3) у разі імпорту продукції, яка ввозиться в Україну, - після отримання інформації з реєстру МД про здійснення поставки за імпортною операцією з оформленням МД типу IM-40 “Імпорт”, IM-41 “Реімпорт”, ІМ-51 “Переробка на митній території”, IM-72 “Безмитна торгівля”, IM-75 “Відмова на користь держави”, IM-76 “Знищення або руйнування” (якщо продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або після пред’явлення резидентом документа (крім МД), який використовується для митного оформлення продукції (якщо на продукцію, що імпортується, згідно із законодавством України не оформляється МД)"

Тобто, на жаль, Інструкція № 7 не передбачає іншої процедури закриття валютного контролю по імпорту - тільки звичайні митні декларації на імпор (ІМ-40).

ДПС має право проводити документальні позапланові перевірки щодо порушення валютного законодавства (п. 78.1.1 ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240903#n1788).

Додатково рекомендуємо отримати ІПК

І вже

Раді допомогти, звертайтесь ще!