Заголовок тимчасово відсутній

Відповідальність передбачена штрафними санкціями

Згідно з п.117.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2375 за відсутність реєстрації та незаконне ведення підприємницької діяльності передбачено: Штраф у розмірі 340,00 грн за діяльність без реєстрації як ФОП або провадження незалежної професійної діяльності без взяття на податковий облік.

Штраф за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання, у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн. до 34 000 грн). та конфіскацію виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої (ст. 164 КУпАП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1469 ). Адміністративна відповідальність зі штрафом в розмірі 17 000 грн. за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП чи іншої форми підприємницької діяльності. Штраф за повторне правопорушення протягом року у розмірі від 2 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 34 000 грн. до 85 000 грн.

На рахунок фінмоніторингу, то в Україні діє Закон України від 06.12.2019 р. № 361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який передбачає, що фінансові перевірки можуть здійснюватися під час переказу на картку понад 400 тис. грн. Тобто якщо на картці відбуваються операції з сумами, більшими за 400 тис. грн, банк може заблокувати кошти до з’ясування їх походження. а також можуть підлягати моніторингу, підозрілі операції теж викличуть питання у контролерів (навіть якщо сума переказів буде меншою за 400 тис. грн (ст. 21 Закону № 361 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n590 ).

Раді допомогти, звертайтесь ще!