Питання щодо реєстрації у Фінмоніторингу для ФОП 3 групи

1.Строки постановки на облік
Для ФОП, які надають бухпослуги / податкові консультації, це – не пізніше дня проведення першої фіноперації або дати встановлення ділових відносин з клієнтом (абз. 2 п. 5 Порядку №850).
Очевидно, що більш актуальним для підприємців-бухгалтерів є момент встановлення ділових відносин з клієнтом. Наприклад, може йтися про дату укладення договору про надання послуг.

2.Ні, для ФОП, який здійснює діяльність одноособово, обов’язок проходити навчання або мати сертифікат не встановлений. Закон (п. 23 ч. 2 ст. 8 Закону №361) вимагає навчання лише для відповідального працівника, але це не стосується ФОП, що діє самостійно без утворення юрособи.

3.Сертифікат не є обов’язковим для ФОП, який працює самостійно (див. вище). Навчання стосується лише відповідальних осіб СПФМ, якщо вони не є одноособовим ФОП.

4.Так, можна. Достатньо стати на облік у Держфінмоніторингу як СПФМ до дати укладення договору (встановлення ділових відносин). Сертифікат навчання для одноособового ФОП – не потрібен.
Джерело: https://7eminar.ua/news/6286-fop-buxgalter-ci-potribno-stavati-na-oblik-ta-zvituvati-u

Раді допомогти, звертайтесь ще!